Az EU keménykezű az Egyesült Arab Emírségek feketelistájára

Az EU Bizottsága tavaly év végén úgy döntött, hogy az Egyesült Arab Emírségek feketelistájára helyezi, azzal az indokkal, hogy az Emirátusok elősegítik a pénzmosást - írja Anthony Harris, az Egyesült Arab Emírségek volt brit nagykövete.

Ez követi a FATF-et, a Pénzügyi Akció Munkacsoportot, a G7-ek által létrehozott csoportot, amely tavaly év elején az Egyesült Arab Emírségek „szürke” figyelőlistájára tette. Az Emirátusokat figyelmeztették, hogy alapvető fejlesztéseket kell végrehajtaniuk az illegális pénzmozgások nyomon követésében, és szigorítaniuk kell megfelelési szabályaikat azokon a területeken, amelyek ki vannak téve a visszaéléseknek, mint például az arany- és drágakőkereskedelem, valamint az ingatlankereskedelem.

Úgy gondolom, hogy az Egyesült Arab Emírségek ilyen módon történő kiemelése nemcsak igazságtalan, hanem képmutató is. Amint azt a G7 és az EU tagjai is tudják, az Egyesült Arab Emírségek hatalmas lépéseket tett az elmúlt években. Néhány évtized leforgása alatt a Közel-Kelet egyik legnagyobb kereskedelmi központjává vált, és feltörekvő hatalom egy viharos régióban. Az emírségi hatóságok jelentős erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy együttműködjenek a nemzetközi szervezetekkel, és bebizonyítsák, hogy képesek szigorú szabványokat alkalmazni a kereskedelmi és pénzügyi szektorban.

Valójában a múlt év elején, válaszul a FATF követeléseire, az Egyesült Arab Emírségek a pénzmosás elleni küzdelemmel (AML) és a terrorizmus finanszírozásával foglalkozó végrehajtó hivatalt (CTF) hozott létre a kormány központjában. Ahmed Ali Al Sayegh, az elnök közeli tanácsadója kijelentette, hogy az Egyesült Arab Emírségeknek cselekvési terve van a FATF követelményeinek teljesítésére, és azon fog dolgozni, hogy a lehető leghamarabb lekerüljön a szürkelistáról.

Ezenkívül az Egyesült Arab Emírségek számos adminisztratív lépést tett a nemzetközi közösség követeléseinek való megfelelés érdekében. Az Emirátusok megerősítették jogszabályaikat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem érdekében. Létrehoztak egy AML Task Force-t a külügyminiszter vezetésével azzal a céllal, hogy javítsák a hét Emirátus közötti koordinációt, és mindegyiket egyforma színvonalra hozzák. Ez a munkacsoport többek között létrehozta az Egyesült Arab Emírségekben működő vállalatok tényleges tulajdonosainak nyilvántartását, és ezt elérhetővé tette a nemzetközi szervezetek, köztük a FATF számára. Valójában a FATF néhány nappal ezelőtt arról számolt be, hogy az Egyesült Arab Emírségek jelentős előrehaladást ért el FATF cselekvési tervének végrehajtása terén az elmúlt évben.

Az Emirátusok szigorították az arany- és drágakövek kereskedelmét szabályozó szabályozást is, és a szövetségi AML-rendszer hatálya alá vonták az ingatlanügyleteket. Az előrelépés másik jele az áfa 2018-as bevezetése és az új társasági adó, amelynek bevezetése folyamatban van. Az Egyesült Arab Emírségek kormánya komoly erőfeszítéseket tesz a gazdaság modernizálása és a nemzetközi gyakorlattal való összhangba hozása érdekében. A kormány a jövő novemberben és decemberben Dubaiban megrendezésre kerülő COP28-on szeretné bebizonyítani, hogy kulcsfontosságú szereplői a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló világméretű törekvésnek.

Az Egyesült Arab Emírségek már bizonyították, hogy képesek felügyelni a pénzügyi szektort. A Dubai Nemzetközi Pénzügyi Központ (DIFC), ahol én vagyok, szigorúan szabályozott. A Dubai Financial Services Authority (DFSA) minden más nemzetközi pénzügyi központhoz hasonló szabályokat ír elő. Az Emirátusok előtt álló feladat, amint azt teljes mértékben elismerik, annak biztosítása, hogy az egyes Emirátusok ugyanazokat a szabványokat teljesítsék, de más ágazatokban, mint például az utazás, a kereskedelem, a vendéglátás és a telekommunikáció, bebizonyították, hogy képesek megfelelni. nemzetközi előírásokkal, és versenyeznek a világ többi részével.

Hirdetés

Ezért határozottan azon a véleményen vagyok, hogy az EU-nak szorosan együtt kell működnie az Egyesült Arab Emírségekkel annak érdekében, hogy lekerüljön a feketelistájáról, ami az Emirátusokat is segítené abban, hogy lekerüljenek a FATF figyelőlistájáról. Az EU-nak az Egyesült Arab Emírségek bűnbakként való megbüntetése helyett inkább bátorítására kellene használnia hatalmas befolyását.

Vannak bonyolító tényezők az EU számára. Az Emirátusok jelenleg több százezer orosznak adnak otthont, akik elmenekülnek hazájukból, hogy elkerüljék a hadkötelezettséget és a háború következményeit. Ez számos problémát okoz, és nem csak a pénzmozgások terén, amelyeket az Emirátusok nehezen kezelnek.

A legtöbben egyetértenek azzal, hogy azoknak az oroszoknak, akiket meg kell szökniük az országukból, el kell menniük valahova, és egyértelműen jobban fogadják őket az Emirátusokban, mint az EU-ban és Nyugaton. Ez egy másik ok, amiért az EU-nak együtt kell működnie az Egyesült Arab Emírségekben, ami nem csak az Emirátusokban, hanem a tágabb Öböl-térségben is előnyökkel járna. Az EU politikája régóta az ÖET-hez fűződő kapcsolatok bővítése.

Az Egyesült Arab Emírségek nem szégyellik beismerni, hogy rengeteg munka vár rá a szigorúbb szabályok bevezetésében minden szektorban és minden Emirátusban, de sokkal nyitottabbak és átláthatóbbak voltak, mint a legtöbb más állam, amely jelenleg feketén áll. szürke listák. Az Egyesült Arab Emírségeknek egyre nagyobb befolyása van az arab világban: az Emirátusokkal való együttműködés politikája okosabb lenne, mint megbélyegezni őket ezekben a zavaros időkben.

Anthony Harris, volt brit nagykövet az Egyesült Arab Emírségekben

Ossza meg ezt a cikket: