A # DanskeBank vizsgálatának eredményei azt mutatják, hogy Európa pénzmosási rendszereinek kudarca volt

A Danske Bank észtországi fióktelepe nyomozásának eredményeinek nyilvánosságra hozatala után az S&D európai parlamenti képviselők több uniós szintű fellépésre szólítottak fel a pénzmosás elleni küzdelem érdekében.

Az S&D képviselőcsoport adózásért felelős alelnöke, Jeppe Kofod európai parlamenti képviselő és a Parlament adóügyi szakbizottságának szóvivője, Peter Simon európai parlamenti képviselő elmondta: „Évek alatt Oroszországból és volt szovjet államokból származó milliárd eurók áramlottak a Danske-on keresztül. bank észtországi fióktelepe. A tranzakciók puszta száma és a pénzösszeg megdöbbentő. Nyilvánvaló, hogy a mosott pénznek kapcsolatai voltak mind az azeri rendszerrel, mind az orosz hírszerző hálózatokkal. Hogy ez ilyen hosszú ideig folytatódhat, azt mutatja, hogy a tagállamok és az EU pénzellenes rendszerei és felügyelete sajnálatos módon nem megfelelő.

„Az S&D képviselőcsoport fáradhatatlanul szorgalmazza az erősebb felügyeletet és a szigorúbb szankciókat a pénzmosással foglalkozó bankok, valamint a szorosabb együttműködés és információcsere érdekében, amelyek kétszer is elgondolkodtatják az érintetteket a pénzmosás elősegítése előtt. Ezért mi, szociáldemokraták arra késztettük az Európai Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatokat, amelyek az Európai Bankfelügyeleti Hatóságot (EBA) tennék kulcsszereplővé a pénzmosás elleni küzdelemben, különösen, ha a nemzeti pénzmosási hatóságok nem teljesítik megfelelően a munkájukat. Üdvözöltük a Bizottság múlt heti javaslatát ezzel kapcsolatban, amely átfogóbb felhatalmazást ad az Európai Bankhatóságnak (EBH) a pénzmosás elleni kérdések kezelésére.

„Az elmúlt évek különböző botrányai azt mutatták, hogy az EU-n belüli együttműködésre és információcserére nagyobb szükség van a pénzmosás és a pénzügyi bűncselekmények hatékonyabb kezelése érdekében. Az S&D csoport szorosabb együttműködést, a bankfelügyeleti hatóságok és a pénzügyi hírszerzés cseréjét biztosította a tőkekövetelményekről szóló irányelv IV. Felülvizsgálata során. A Parlament jelenleg tárgyal a javaslat szövegéről az Európai Tanáccsal, és törekedni fog annak biztosítására, hogy ez maradjon a végleges változatban. Ezek az intézkedések azonban csak az első lépések. Hosszú távon ismét egy átfogó európai pénzmosás elleni hatóság létrehozását szorgalmazzuk.

„Ez csak a legfrissebb példa arra, hogy a furfangos rendszerek, magánszemélyek és vállalatok hogyan használják ki az EU bankrendszerének hiányosságait a pénzmosásra és az adóelkerülésre. Világossá kell tennünk, hogy egyetlen bank sem túl nagy ahhoz, hogy megbukjon, vagy túl nagy a felügyelethez. Javítanunk kell az együttműködést a pénzügyi bűncselekmények nemzeti egységei között annak biztosítása érdekében, hogy a Danske Bank észtországi fióktelepénél többé ne fordulhasson elő. ”

Ossza meg ezt a cikket: