Liechtenstein folytatja a szökevényes orosz bankár ellen folytatott nyomozást

Nem titok, hogy Európa, és különösen London évek óta üdvözölte a világ más pontjait és ellenzéki vezetőit, és sokuk számára biztonságos menedéket kínál. Az is ismert, hogy gazdag oroszok ezrei találtak menedéket az Egyesült Királyságban és az EU más hangulatos sarkaiban, pazar pénzösszegeket fektetve az üzleti életbe, a bankokba és az ingatlanba. De senki sem tudja bizonyítani, hogy mindannyian megérdemlik a kiváltságot, hogy itt élnek, szem előtt tartva a homályos és sőt bűnügyi hátterüket.

A Tory képviselője, Andrew Bridgen ismét nagyon érzékeny és ellentmondásos kérdést vetett fel a közelmúltbeli kérdésében, amely az arany vízumok megadásáról szól a pénzügyi csalásokkal és bűncselekményekkel foglalkozó gazdag orosz üzletemberek számára. Az egyik ilyen személy a hírhedt Georgy Bedzhamov, akit Oroszországban és Európában különböző banki csalásokkal vádoltak és Moszkva 2016 óta keresett. Ez a személy az Egyesült Királyság állampolgárságát keresi. Az EP képviselője Bridgen szerint „London a biztonságos hírnévnek tekinti a pénzt, de nem lehet menedék a pénzmosók számára”.

Különösen hasonló információk Bedzhamov tevékenységeiről néhány hónappal ezelőtt érkeztek az Európai Parlamenttől. A lett állampolgár, Tatyana Zdanoka hivatalos levelet küldött Priti Patel-nek az Egyesült Királyság belügyminiszterének, amelyben felszólította, hogy fordítson figyelmet Bedzhamov szándékára, aki folyamatosan keresi az Egyesült Királyságban menedéket. Zdanoka képviselő levélben összefoglalja az oroszországi Bedzhamov illegális tevékenységeit, mint az orosz bankrendszerben elkövetett csalások sorozatát.

 

Levele szerint, miután a bíróság vádolta az orosz Vneshprombankot, amely egy nagymértékű, 2.5 milliárd font értékű eszközt tönkretett, Bedzhamov elmenekült az Egyesült Királyságba, ahol vádjával szemben a bank eszközeivel kapcsolatos nagyszabású csalás állt szemben. és az Interpol felvette a nemzetközi keresett listára. Az Egyesült Királyság és az Európai Unió hitelezői, akik Bedzhamov úr ügyeinek áldozatává váltak, most arra törekszenek, hogy megszerezzék az eszközök egy részét, ha azok megtalálhatók.

2019 áprilisában az Egyesült Királyság londoni fellebbviteli bírósága felhatalmazta a hitelezőket Bedzhamov úr vagyonának lefolytatására, és becsült vagyonának körülbelül 1.34 milliárd font értékű globális befagyasztási végzést adott ki, elismerve Bedzhamov úr részvételével és kulcsfontosságú szerepével kapcsolatos érvek hitelességét. a csalás.

Hirdetés

Zdanoka európai parlamenti képviselő figyelmeztette a brit hatóságokat, hogy Bedzhamov jelenleg állampolgárságot keres az Egyesült Királyságban, és ezzel a kéréssel felvetette a belügyminisztériumot.

További hírek erről a rendkívül érzékeny és kényes témáról rövidesen az európai adóparadicsomból érkeztek, amely egy apró Liechtensteini Hercegség.

A liechtensteini ügyészség megerősítette a menekült orosz bankár, Georgij Bedzhamov illegális pénzügyi ügyleteivel kapcsolatos vizsgálatot. Ezt a személyt távollétében ítélték el 2016-ban, és Oroszország felvette egy nemzetközi keresési listára olyan pénzügyi csalások vádjával, amelyek az egyik vezető bank - a Vneshprombank - csődjéhez vezettek. Húgát és üzleti partnerét, Larisa Markust 2017-ben ítélték el, és 8.5 évre börtönbe vetették.

Bedzhamov számos büntetőügyben és bírósági eljárásban vesz részt Oroszországban és Európában egyaránt. Eddig nem tudta bizonyítani ártatlanságát a bíróságokon, és számos, a Vneshprombank betéteseivel szembeni követeléstől megszabadulni, akiket egyszerűen kirabolt. Nyílt forrásokból származó információk szerint Bedzhamov nővérével, Larisa Markusszal együtt bűncselekményekkel több mint 2 milliárd dollárt lopott és vitt ki Oroszországból.

A liechtensteini hatóságok pénzmosás gyanúja alapján vizsgálják a Vneshprombank korábbi tulajdonosát és nővérét. Számláik a helyi és a svájci bankokban 143 millió dollárt kapták, többek között az Orosz Bobsleigh Szövetségtől. Legalább 2016-ban kezdődött, Liechtenstein és az orosz betétbiztosítási ügynökség (DIA) képviselőjének pénzügyi hírszerzési adatai szerint, aki Bedzhamov ellen a londoni Legfelsőbb Bíróságon pert indít). A DIA az összeomlott Vneshprombank csődbiztosaként jár el, amely továbbra is több mint 200 milliárd rubelt (2,7 milliárd dollárt) hitelezõinek tartozik tartozással.

"Liechtenstein megkezdte a nyomozást pénzmosás gyanúja miatt az említett tényekkel kapcsolatban" - mondta Frank Haun Hercegség főügyészhelyettese egy interjúban, hozzátéve, hogy a vizsgálat ebben a szakaszában nem tudott további részleteket megadni, beleértve a neveket gyanúsítottak, vállalatok és bankok körében.

A DIA 1.75 milliárd dollárt követel a bankártól, és vagyonát ezen az összegen belül befagyasztják. Bedzhamov ismert vagyonát jóval olcsóbban becsülik meg: maga a bankár azt mondta a Bíróságnak, hogy vagyona körülbelül 500 millió dollár, éves jövedelme pedig 2 millió dollár.

Bedzhamov vagyona magában foglal egy franciaországi villát és egy londoni ingatlant, de ezeket a hitelezőknek jelzáloggal terhelik. A DIA szerint az ígéret fiktív, és azért jött létre, hogy megvédje a vagyont a Vneshprombanktól. 2019 szeptemberében a Legfelsőbb Bíróság bírája megjegyezte, hogy miután a svájci St. Moritz-tó partján lévő Badrutt's Palace Hotel AG részesedését (33%) eladta és jogi költségeket levont, 12 millió dollár maradt Bedzhamov számláin.

Az állítólag rejtett eszközök felkutatása érdekében a DIA A1 befektetési társaságot bérel fel (az orosz Alfa csoport része), és az eset jogi támogatása mellett reklámkampányt indított Bedzhamov és Markus vagyonának keresésére Oroszországban és az Egyesült Királyságban. .

A DIA nemrégiben megjegyezte, hogy "tudomása van arról, hogy a Liechtensteini Hercegség bűnüldöző szervei büntetőeljárást indítottak a Vneshprombank volt társtulajdonosa, Georgy Bedzhamov ellen".

Szóval mit talált Liechtenstein pénzügyi hírszerzése?

A Bedzhamov és Markus ügyében folytatott nyomozást a Liechtenstein (Pénzügyi Hírszerzési Egység) Valartis pénzügyi hírszerzésért felelős vezetőjének helyettese, 2016-tól elemző jelentés írja le 2019-tól (XNUMX óta vezeti a Pénzügyi Világszolgálatot). A Bedzhamov és a DIA közötti vitában jártas forrás szerint a Schëba által aláírt dokumentumokat a liechtensteini Valartis bankoknak és az LGT-nek szánták, amelyek a liechtensteini ügyészséghez fordultak.

Érdeklődtek Bedzhamov és Marcus műveletei után, miután a Vneshprombank volt tulajdonosát Oroszországból Monacóba távozták, és bejelentették, hogy 2016 óta nemzetközileg keresik meg. A jelentés utalhat a Vneshprombankból kivont pénzre is, írja a Liechtensteini pénzügyi információk.

Liechtenstein pénzügyi hírszerző szolgálata szerint több mint 90 millió svájci frankot utaltak Bedzhamovhoz és Markushoz kapcsolódó számlákra. Alapvetően, a jelentésből következően, a pénzt a Bedzhamov érdekében létrehozott panamai narancsfa beruházás számlájára utalták a Liechtenstein Valartis Bankba. Vannak arra utaló jelek is, hogy mintegy 40 millió frankot utaltak a vállalat számlájára a svájci Vontobel bankban.

A Markus számláira szánt pénzeszközök a svájci Vontobel banktól, Bedzhamov számláitól származnak - Észtországból és Svájcból - derül ki a liechtensteini pénzügyi hírszerző szolgálatból. "A pénzt elsősorban luxusjachtok és ingatlanok vásárlására használták fel" - áll a jelentésben.

Különösen a panamai Orange Tree Investment 31.9 millió eurót kapott az Eurotex-től, mintegy 18.8 millió eurót a Silverrow-tól, 12.8 millió rubelt az IMET-csoporttól és 10.6 millió eurót a Venus Corporation-től, és mintegy 40 millió frankot utaltak át az Orange svájci számlájára. Fa, a dokumentum megjegyzi.

A jelentés azt is jelzi, hogy a pénzügyi hírszerző szolgálat úgy véli, hogy „a brit Silverrow és az Eurotex offshore vállalatokat Moszkvából üzemeltették", mindkettőnek ugyanaz az e-mail címe volt. A cégeket Birminghamben és Edinburgh-ban jegyezték be, a Silverrow-t 6. szeptember 2016-án felszámolták, a brit anyakönyvi adatok szerint.

A liechtensteini pénzügyi hírszerzés külön jelzi, hogy 2013-ban a Narancsfa mintegy egymillió eurót kapott az orosz bobszövetségtől (a leírás szerint a kifizetések célja a sporteszközök előlege volt), és több mint 1 ezer eurót kapott a Nemzetközi bobszövetségtől. az LGT bankszámla (a kifizetések leírása az Orosz Föderáció javára "nyereményre" és "hozzájárulásokra" utal).

Ami az alapok kiáramlását illeti, többek között Schëb megjegyzi, hogy az Orange Tree 21 millió eurót utalt át a német Lurssen hajógyárba, és a Lurssen javára történő átutalások valószínűleg az Ester III luxusjacht építéséhez kapcsolódnak. A Superyachtfan szakosított portál Bedzhamovot az Ester III tulajdonosának hívta. 2016-ban a francia BNP Paribas Bank Bedzhamov ellen a gibraltári bíróságon indított perrel összefüggésben értékesítette. A jachtot a liverpooli futballklub tulajdonosa, John Henry vásárolta meg, aki értéke 90 millió dollárra becsülhető.

Az anyag viszonylag kis kiadásai között szerepel az 1.1 millió euró átutalása a brit Basel Properties cégnek, amelynek közvetlen tulajdonosa Alina Zolotova (ugyanaz a név, mint Bedzhamov felesége).

Feltételezendő, hogy az európai bíróságok valószínűleg nem lesznek toleránsak és hűek a menekülő orosz üzletemberekhez. Könnyes üldöztetéseik és a hazájuk életét fenyegető fenyegetések már nem váltják ki ugyanazt az irgalmas választ az európai bírák szívében, mint korábban. Hasonlóképpen, az igazságügyi hatóságok meseként érzékelik Georgy Bedzhamov azon állításait, amelyek szerint csalással és mások betéteinek ellopásával vádakat hamisítottak meg.

Úgy tűnik, hogy a nemzetközi csalók és korrupt tisztviselők hangulatos európai zugaiban a "biztonságos menedék" keresésének ideje a múlté. Európa már belefáradt a volt Szovjetunióból származó hamis disszidensek és csalók áramlásába. Ezt bizonyítják a bíróságok egyre szigorúbb és egyértelműbb döntései.

Ossza meg ezt a cikket: