A mongol kapcsolat Lukasenko pénzével

6. november 2020-án az EU, Svájc és az Egyesült Államok befagyasztotta 59 ember vagyonát és számláját szerte a világon, köztük Fehéroroszország autokratikus elnöke, Alekszandr Lukasenko, fia és munkatársai. Ezt követően kiderült, hogy Lukasenko pénzmosási hálózata nagy összegeket küld Mongólián keresztül Észtország és Dominikai Köztársaság offshore cégeinek.

Lukasenkónak volt néhány kemény pénznemű tehene. Az egyik a nagy teherbírású teherautókat és a bányászatban használt berendezéseket gyártó Belaz volt. A belarusz állami tulajdonban lévő Belaz teherautókat és egyéb termékeket árusít a United Belaz Machinery-on, hivatalos mongóliai kereskedőjén keresztül.

A United Belaz Machinery részvényesei korábban Otgonjargal Moyle mongol állampolgárok és a belorusz Vladimir Gennadievich Yaprintsev voltak. Yaprintsev, háromszoros világbajnok a szamóban. Nyilvánosságra hozta barátságát Khaltmaa Battulgával, a mongóliai elnökkel. A nyolcvanas évek közepén a szambo iránti kölcsönös szeretet révén találkoztak, és közös vállalkozást hoztak létre Mongóliában.

Otgonjargal Moyle a Battulga volt személyi asszisztense. Két társaságának, a Tumen Khishigten és a Bayalgyn Khuvi részvényese volt. Otgonjargal mára a mongóliai főügyészség magas rangú bűnüldöző tisztviselője.

A United Belaz Machinery egy mongóliai testvérvállalattal, a United Belaz Machinery Investment Company-val rendelkezik. A gyanú szerint pénzmosás történt Lukasenko számára bányászati ​​felszerelések elárnyékolásával Mongóliában.

A United Belaz Machinery tulajdonjogát a pár átruházta az Észtországban bejegyzett Meress, a Dominikai Köztársaságban található Blustait társaságra.

Úgy gondolják, hogy ezeknek az offshore cégeknek a tényleges tulajdonosai kapcsolatban állnak Lukasenkóval.

Hirdetés

A United Belaz ügyeit szigorúan őrzik. Állítólag jövedelmező márkakereskedéseit csak azok kapják meg, akik a Lukasenko-rezsim legmagasabb szintjeihez kapcsolódnak, és annak az országnak, ahol a berendezéseket eladja, jelen esetben Mongóliának.

Az Észtország és a Dominikai Köztársaság vállalatainak szerepe és az elért források további vizsgálatot igényelnek, nemcsak Mongóliában, hanem a nemzetközi bűnüldöző szervek részéről is.

A ProPublica jelentõs jelentést tett közzé „Az az ország, amely száműzte McKinseyt”, részletesen bemutatva a mongóliai vasútépítési rendszer körüli állítólagos korrupciót és egy hamis megvalósíthatósági tanulmány elkészítését. Battulga akkori közúti, közlekedési és városfejlesztési miniszter és tanácsadója, Chuluunkhuu Ganbat erősen érintettek voltak. Otgonjargal Moyle-t, a Belaz márkakereskedés eredeti részvényesét a Battulga munkatársaként is bevonták.

Battulga elnökké választása, valamint az ügyet nyomozó legfőbb ügyész és a korrupcióellenes ügynökség vezetőjének távozása után az ügy és az esetleges vádemelés lehetősége véget ért.

A vasúti nyomozás során azt állították, hogy Otgonjargal Moyle több millió dollár készpénzt helyezett el a Battulgához kapcsolódó vállalatok és alapítványok számláin. Ami nem volt világos, az az, hogy meglehetősen szerény eszközökkel és nem nagy, nyilvánosan bevallott jövedelemmel rendelkező személy hogyan férhet hozzá nagy összegű készpénzhez. Belazhoz kapcsolódott? Megint csak akkor tudjuk meg, ha a mongol és a nemzetközi jogi ügynökségek ezt megfelelően megvizsgálják.

Otgonjargal Moyle a Battulga által ellenőrzött C1 TV alapítójának és volt igazgatójának, Ben Moyle felesége, aki gyakran támadásokat indít helyi politikai ellenfelei ellen. Ben Moyle az Egyesült Királyság állampolgára.

Remélhetőleg Otgonjargal nem szerezte meg az Egyesült Királyság állampolgárságát, mivel a mongol törvények szerint a kettős állampolgárság tilos. Mongóliában az állami alkalmazottként végzett munkát, különösen a bűnüldözés területén, a „közszolgálat speciális szolgálati ágának” tekintik, és magasabb a megfelelés mércéje, mivel a külföldi állampolgár súlyos bűncselekmény.

A United Belaz Machinery az állami tulajdonban lévő Baganuur bányát négy szénszállító teherautóval, négy dömperrel és egy buldózerrel látta el. 18.6 milliárd MNT-t kapott a Mongóliai Fejlesztési Banktól a szénaprító és -rakodó létesítmény bővítésére irányuló projekt megvalósítására, amelyet soha nem fizettek vissza.

Összesen 35 darab 27 milliárd MNT értékű Belaz-berendezést szállítottak az Erdenet másik állami tulajdonú rézbányájához. Állítólag hamisítottak a dokumentumokat, és a Belaz gyanúja szerint összejátszott az üzem vezetésével.

Battulga nyomása és befolyása volt ezeknek az ügyleteknek a hátterében, amelyek a piaci árnál magasabb árakat is magukban foglaltak? Ha igen, kínos kérdéseket kell megválaszolnia. A hatalommal való visszaélés és egy adott szállító előnyben részesítése bűncselekménynek számít a mongol törvények szerint.

A bizonyítékok nagymértékben azt sugallják, hogy Mongólián keresztül pénzmosáshoz kötött vagyon- és vállalkozáshálózat működik Lukasenko számára.

A kormányközi Pénzügyi Akció Munkacsoport korábban pénzmosás céljából célozta meg Mongóliát, és felvette az országot azoknak a nemzeteknek a „szürke listájára”, amelyek rendszereiben hiányosságok vannak, amelyeket szorosabban ellenőrizni kell. Most alapos kivizsgálásra van szükség, nemcsak Mongólia elnöke és egy magas szintű rendvédelmi tisztviselő esetleges pénzmosása miatt, hanem egy megrontott európai uralkodó nevében is.

Ossza meg ezt a cikket: