Kapcsolatba velünk

Oroszország

Az orosz milliárdos, Aven harcol a brit szankciók vizsgálata ellen

OSSZA MEG:

Közzététel:

2 éve

on

A regisztrációját arra használjuk, hogy tartalmat nyújtsunk az Ön által jóváhagyott módon, és javítsuk a megértésünket. Bármikor leiratkozhat.

Petr Aven (a képen), egy orosz milliárdos ellen Nagy-Britannia szankciók állítólagos megsértése miatt nyomoz. Állítólag a brit számlákon parkoló edényeket használta fel arra, hogy "pénzt húzzon el" életmódja finanszírozására - állította egy brit ügyvéd szeptember 27-én, kedden.

Jonathan Hall, a National Crime Agency (NCA) képviselője kijelentette, hogy az HSBC (HSBA.L.) és a Monzo bankok piros zászlót tűztek ki a pénzátutalások kapcsán az NCA vizsgálata során, amely hat személy és az Avenhez kapcsolódó társaság kilenc számlájára vonatkozott.

Hall kijelentette, hogy "gyanítjuk, hogy a kapott pénzeszközöket... a szankciók elkerülésére szánták".

Az NCA szerint Avent Nagy-Britannia és az Európai Unió is szankcionálta az ukrajnai invázió megtorlásaként tett lépései miatt. Két céget szándékozott igénybe venni kiadásai kezelésére és a szankciók elkerülésére.

Az Aven ügyvédei és két cég két számlabefagyasztási végzés hatályon kívül helyezését követeli az NCA „kaotikus, elvtelen” megközelítése miatt. Azt is állítják, hogy nincs alapja semmilyen "állítólagos gyanúnak", vagy hogy az ügynökség félrevezette a bírót.

Ez az eset az első, amely megvizsgálja a brit szankciók végrehajtásával kapcsolatos megközelítésének erősségét. Ez magában foglal két AFO-t, valamint egy másik bíróság döntését, amely lehetővé teszi az Aven alapvető költségeinek kifizetését, miután azt állította, hogy nem volt lehetősége kifizetni a háztartási számláit.

Az NCA létrehozta a Combating Kleptocracy Cell nevű egységet, hogy megcélozza azokat az embereket, akikről azt gyanítják, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök belső köréhez tartoznak. A másik bíróság határozatát megtámadja.

Hirdetés

Miután szokatlan költési szokásokat azonosított, és 200,000 1.5 fontot fizetett egy luxusautó-kereskedőnek, az ügynökség májusban 1.6 millió fontot (XNUMX millió dollárt) befagyasztott a feltételezett bűncselekményből származó bevételből.

Helen Taylor, a Spotlight on Corruption jogi kutatója kijelentette, hogy "a szankciók kijátszásának ez az első jelentős esete meghatározza az NCA stratégiájának előrehaladását", és a mostani visszaesés súlyosan hátráltathatja a jövőbeli erőfeszítéseket.

Ossza meg ezt a cikket:

Kapcsolódó témák:
Az EU Reporter különféle külső forrásokból származó cikkeket közöl, amelyek sokféle nézőpontot fejeznek ki. Az ezekben a cikkekben foglalt álláspontok nem feltétlenül az EU Reporter álláspontjai.
Hirdetés

Felkapott