Pénzmosás: EP-képviselők szavaznak a végére névtelenségét cégek tulajdonosainak és bízik abban,

A gazdasági társaságok és a vagyonkezelő társaságok végső tulajdonosait be kellene jegyezni az uniós országok nyilvános nyilvántartásaiba, a gazdasági és bel- és igazságügyi bizottság által február 20-án jóváhagyott, a pénzmosás elleni szabályok frissített tervezete alapján. A kaszinók a szabálytervezet hatálya alá tartoznak, de a többi, alacsony kockázatot jelentő szerencsejáték-szolgáltatás kizárásáról szóló döntéseket a tagállamokra bízzák.

"A szavazás eredménye nagy előrelépés az adókijátszás elleni küzdelemben, és egyértelmű átláthatósági felhívás. A Parlament ezzel a szavazással balról jobbra megmutatta, hogy támogatja a közhasznú tulajdonosok nyilvántartásait, és így határozott jelzést küld a Tanácsnak a dossziéval kapcsolatos közelgő tárgyalásokra. A haszonélvezői nyilvántartások létrehozásának jóváhagyásával a bizottságok kimutatták, hogy komolyan követelik azt az igényt, hogy végre szakítsanak a rejtett cégtulajdon hagyományával "- mondta az Állampolgári Jogi Bizottság Előadó Judith Sargentini (Zöldek / EFA, NL).

"Az európai bűnözők évek óta az offshore cégek és számlák névtelenségét használják pénzügyi ügyeik elrejtésére. A tényleges tulajdonosok uniós szintű nyilvántartásának létrehozása elősegíti az offshore számlák titkának fátyolát, és nagymértékben elősegíti a pénzmosás elleni küzdelmet. és kirívó adócsalás "- mondta a Gazdasági és Monetáris Bizottság előadója, Krišjānis Kariņš (EPP, LV). "Ma jó nap van a törvénytisztelő állampolgárok számára, de silány nap a bűnözők számára" - tette hozzá.

A tényleges tulajdonosok nyilvános nyilvántartásai: Trösztöket is tartalmaznak

Az EP-képviselők által módosított, a pénzmosás elleni irányelv (AMLD) értelmében a nyilvános központi nyilvántartások - amelyeket a Bizottság eredeti javaslata nem írt elő - felsorolják a legkülönbözőbb jogi megállapodások végső haszonhúzóival kapcsolatos információkat, ideértve a társaságokat, az alapítványokat és a bízik. "Ha úgy döntöttünk, hogy például a trösztöket hagyjuk ki az új jogszabály hatálya alól, akkor azonnal tökéletes eszközzé tették volna őket az olyan bűnözők számára, akik el akarják kerülni az adózást vagy az illegális pénzüket a pénzügyi rendszerbe mosni" - mondta Sargentini. .

A tagállamoknak a nyilvántartásokat "nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenniük, miután előzetesen azonosították azt a személyt, aki az alap online regisztráció révén hozzáférni kíván az információkhoz" - mondják az EP-képviselők. Ennek ellenére több rendelkezést illesztettek be a módosított AMLD-be az adatvédelem védelme és annak biztosítása érdekében, hogy a nyilvántartásba csak a minimálisan szükséges információk kerüljenek. Például a nyilvántartások megmutatnák, ki áll egy adott bizalom mögött, de nem árulnák el a részleteket arról, hogy mi benne van, vagy mire szolgál.

Ki és mit?

Hirdetés

A szabálytervezet a bankokra és a pénzügyi intézményekre, valamint a könyvvizsgálókra, ügyvédekre, könyvelőkre, közjegyzőkre, adótanácsadókra, vagyonkezelőkre, vagyonkezelőkre és ingatlanügynökökre is vonatkozna.

Szándékosan történő végrehajtás esetén pénzmosásnak minősülnek az olyan tevékenységek, mint a vagyon átalakítása, vagy annak valódi természetének, forrásának és tulajdonjogának leplezése, akár egy tagállamban, akár egy harmadik országban. Ugyanez vonatkozik az ilyen tevékenységekben való részvételre vagy az ilyen tevékenységek elősegítésére.

A szerencsejáték-szolgáltatások szintén az AMLD hatálya alá tartoznak, de - a kaszinók kivételével - az EP-képviselők a tagállamokra bízzák, hogy kizárják-e a pénzmosás veszélyét nem jelentő szerencsejáték-tevékenységeket.

Sorolja fel a kockázat szerint

Ahol kevés a jogsértés kockázata, a pénzügyi tevékenység korlátozott jellege és alacsony küszöbértéke miatt a tagállamok kizárhatnak egyes tevékenységeket és embereket a törvénytervezet hatálya alól. Ugyanakkor kiterjeszthetik annak alkalmazási körét olyan esetekre is, ahol nagy a pénzmosás veszélye. Ahol a tagállamok magas kockázatokat azonosítanak, meg kell vizsgálniuk az összes összetett és szokatlan ügylet hátterét és célját.

A szabálytervezet célja, hogy megfékezze az üzleti kapcsolatok meggondolatlanságát azáltal, hogy az ügyfelet megbízható forrásból származó információk és dokumentumok alapján azonosítja. Az egyszeri vagy több kapcsolódó művelet során végrehajtott alkalmi tranzakciókat ellenőrizni kell, ha azok összege legalább 15,000 7,500 euró. A készpénzben fizetett áruk esetében a küszöbérték 2,000 euró vagy több lenne. A kaszinóknak éberen kell figyelniük a XNUMX euró vagy annál nagyobb tranzakciókra - tették hozzá az EP-képviselők.

Politikailag exponált személyek

A bizottságok egyértelművé tették a „politikailag kitett személyekre” vonatkozó rendelkezéseket is, vagyis azokat az embereket, akiknél a megszokottnál magasabb a korrupció kockázata az általuk betöltött politikai pozíciók miatt. A módosított AMLD magában foglalja a "belföldi" politikailag kitett személyeket (azaz azokat, akiket egy tagállam kiemelt közéleti funkcióval bíz meg vagy bízott meg), valamint a "külföldi" politikailag kitett személyeket és a nemzetközi szervezetek személyeit. Az államfők, a kormány tagjai, a parlamentek vagy "hasonló törvényhozó testületek" tagjai, valamint a legfelsőbb bíróságok bírái közé tartoznak.

Az AMLD a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem kulcsfontosságú rendelkezéseit kiegészíti az alapok átutalásáról szóló rendelet, amelyet a bizottságokban múlt csütörtökön megszavaztak, és amelynek célja a fizetők és a kedvezményezettek, valamint vagyonuk nyomon követhetőségének javítása. Az ENSZ becslései szerint egy év alatt globálisan mosott pénz a globális GDP 2-5% -át teszi ki.

A következő lépések

A bizottságok módosításait a Parlament egésze márciusban szavazásra bocsátja. A májusban megválasztandó új parlament ez év második felében megkezdi a jogszabály tárgyalását az Európai Bizottsággal és a Miniszterek Tanáccsal, amelynek Olaszország elnöke lesz.

A jogalkotási állásfoglalás bizottsági szavazásának eredménye: 45 szavazat ellen, egy tartózkodás mellett

Az elnök: GÖNCZ Kinga (S&D, HU) és Sharon BOWLES (ALDE, Egyesült Királyság)

# Pénzmosás elleni # pénzeszközök

Ossza meg ezt a cikket: