Kapcsolatba velünk

Gazdaság

Parlament ismét elutasítja feketelista államok veszélyeztetett #MoneyLaundering

OSSZA MEG:

Közzététel:

7 éve

on

A regisztrációját arra használjuk, hogy tartalmat nyújtsunk az Ön által jóváhagyott módon, és javítsuk a megértésünket. Bármikor leiratkozhat.

A harmadik országok azon listája, amelyeket a Bizottság úgy ítél meg, hogy stratégiai hiányosságokkal küzdenek a pénzmosás ellen és a terrorizmus rendszereinek finanszírozását ellensúlyozzák:

Afganisztán,

Bosznia és Hercegovina

guyana

Irak

Lao PDR

Hirdetés

Szíria

uganda

Vanuatu

Jemen

Irán

Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK)

Az Európai Bizottság a listát Etiópia hozzáadásával és Guyanának a listáról való törlésével javasolja.

További információ

Az EU pénzmosás-ellenes irányelve alapján a Bizottság feladata a pénzmosás, az adókijátszás és a terrorizmus finanszírozása kockázatának vélt országok felsorolásának elkészítése. A feketelistán szereplő országokból származó személyek és jogi személyek a szokásosnál szigorúbb ellenőrzésekkel néznek szembe, amikor üzleti tevékenységet folytatnak az EU-ban.

Jelenleg a Bizottság nagymértékben támaszkodik a nemzetközi szervezetre, a Pénzügyi Akció Munkacsoportra (FATF) a jegyzék összeállítása során.

eljárás: A felhatalmazáson alapuló jogi aktusra vonatkozó kötelező érvényű szavazás az EU pénzmosás elleni irányelvéhez

Az év elején a Parlament megvétózta a Bizottság hasonló, a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása vagy az adókijátszás előmozdítása miatt feltételezett országok hasonló listáját. A szerdán (május 17) megszavazott állásfoglalás szerint az EU-nak független, autonóm eljárásra van szüksége annak elbírálására, hogy az országok veszélyeztetik-e a pénzügyi bűnözést, nem pedig egy külső szervezet megítélése alapján.

REF. : 20170509IPR73943
Több információ

Ossza meg ezt a cikket:

Kapcsolódó témák:
Az EU Reporter különféle külső forrásokból származó cikkeket közöl, amelyek sokféle nézőpontot fejeznek ki. Az ezekben a cikkekben foglalt álláspontok nem feltétlenül az EU Reporter álláspontjai.
Hirdetés

Felkapott