Bűncselekmény
Az EPP képviselőcsoport arra szólít fel, hogy értékeljék újra Svájcot a magas kockázatú pénzmosási országként
A hétvégén nemzetközi újságírók egy csoportja nyilvánosságra hozta annak a vizsgálatnak az eredményeit, amely súlyos problémákra utal a svájci Bank Credit Suisse pénzmosás elleni gyakorlatában.
Markus Ferber európai parlamenti képviselő, az EPP képviselőcsoport szóvivője a Gazdasági és Monetáris Bizottságban: „A banki adatvédelmi törvények nem válhatnak ürügyül a pénzmosás és az adóelkerülés elősegítésére. A „Swiss Secrets” megállapításai a svájci bankok jelentős hiányosságaira mutatnak rá a pénzmosás megelőzése terén. A Credit Suisse úgy tűnik, hogy másfelé néz, ahelyett, hogy nehéz kérdéseket tenne fel.”
„Az európai és a svájci bankok szoros kapcsolatban állnak egymással, ezért a svájci bankszektor pénzmosás elleni hiányosságai az európai pénzügyi szektor számára is problémát jelentenek. Amikor a svájci bankok nem alkalmazzák megfelelően a pénzmosás elleni nemzetközi szabványokat, Svájc maga válik magas kockázatú joghatósággá. Amikor a következő alkalommal felülvizsgálják a pénzmosás területén magas kockázatú harmadik országok listáját, az Európai Bizottságnak meg kell fontolnia Svájc felvételét a listára.”
Ossza meg ezt a cikket:
-
Moldova4 napja
Az Egyesült Államok egykori igazságügyi minisztériuma és FBI-tisztviselői árnyalják az Ilan Shor elleni ügyet
-
közlekedés5 napja
„Sínen van a vasút Európa számára”
-
Világ3 napja
Dénonciation de l'ex-emir du mouvement des moujahidines du Maroc des allégations formulées par Luk Vervae
-
Ukrajna4 napja
Az EU külügyminiszterei és védelmi miniszterei ígéretet tesznek arra, hogy többet tesznek Ukrajna felfegyverzéséért