Kapcsolatba velünk

Bűncselekmény

Európa megvizsgálja a #MoneyLaundering ügyekkel kapcsolatos felügyelet és információcsere további reformjait

OSSZA MEG:

Közzététel:

7 éve

on

Feliratkozását arra használjuk, hogy tartalmat biztosítsunk az Ön által jóváhagyott módon, és hogy jobban megértsük Önt. Bármikor leiratkozhat.

A Tanács ma (december 5) következtetéseket fogadott el a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem stratégiai prioritásairól.

A következtetések közvetlen válaszként szolgálnak az EU 2019–2024 közötti stratégiai menetrendjéhez, ahol az Európai Tanács "a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem megerősítésére, az együttműködés és az információcsere javítására, valamint a közös eszközeink továbbfejlesztésére szólít fel".

A következtetések rámutatnak az AML keretszabályozásának közelmúltbeli jelentős fejlesztéseire. Az AML-irányelv 5. Felülvizsgálatának végrehajtása, amelyet a 2018. Májusában fogadtak el a bankok új tőkekövetelmény-irányelvéről (CRD5), valamint az Európai Felügyeleti Hatóság működésének áttekintését, amelyet az 2019 decemberében fogadtak el. , mind megerősíteni fogja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem szabályait.

Ezzel összefüggésben a Tanács sürgeti az összes pénzmosás elleni jogszabály gyors átültetését a nemzeti jogba, és erősítse meg azok hatékony végrehajtását.

A következtetések a Bizottság közleményére és négy, 2019 júliusában közzétett jelentésre is építenek, amelyek áttekintést nyújtanak a jelenlegi kihívásokról, és számos hiányosságot azonosítanak a bankokkal, az AML-hatóságokkal, a prudenciális felügyeletekkel és az EU-n belüli együttműködéssel kapcsolatban, és arra a következtetésre jutnak, hogy van az AML-szabályok és a felügyelet széttöredezettsége.

Ezért a Tanács felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a jelenlegi pénzmosás elleni szabályok továbbfejlesztésére irányuló lehetséges további lépéseket, különös tekintettel az alábbiakra:

  • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben részt vevő illetékes hatóságok és szervek közötti erősebb és hatékonyabb együttműködés biztosításának lehetőségei, ideértve az egymás közötti információcsere akadályainak kezelését is;
  • vajon lehet-e bizonyos vonatkozásokat rendeleten keresztül jobban kezelni;
  • bizonyos felügyeleti felelősségek és hatáskörök EU-testületre ruházásának lehetőségei, előnyei és hátrányai.

A Tanács következtetései a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem stratégiai prioritásairól

Látogasson el a honlapon

 

Ossza meg ezt a cikket:

Ossza meg ezt:
Kapcsolódó témák:
Az EU Reporter számos külső forrásból származó cikkeket közöl, amelyek sokféle nézőpontot fejeznek ki. Az ezekben a cikkekben foglalt álláspontok nem feltétlenül az EU Reporter álláspontjai. Lásd az EU Reporter teljes oldalát A közzététel feltételei további információkért Az EU Reporter a mesterséges intelligenciát olyan eszközként használja fel, amely javítja az újságírói minőséget, hatékonyságot és hozzáférhetőséget, miközben fenntartja a szigorú emberi szerkesztői felügyeletet, az etikai normákat és az átláthatóságot minden mesterséges intelligencia által támogatott tartalom esetében. Lásd az EU Reporter teljes oldalát AI szabályzat további információért.
Hirdetés

Felkapott