Kapcsolatba velünk

Europol

Öt letartóztatást tartóztattak le Magyarországon pénzmosás miatt három kontinensen

OSSZA MEG:

Közzététel:

2 éve

on

A regisztrációját arra használjuk, hogy tartalmat nyújtsunk az Ön által jóváhagyott módon, és javítsuk a megértésünket. Bármikor leiratkozhat.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság az Europol támogatásával felszámolt egy pénzmosással és adminisztratív iratok felhasználásával elkövetett csalással foglalkozó bűnszervezetet.

A május 9-i akciónap a következőket eredményezte:

  • 24 házkutatás Budapesten, Pest megyében és Szabolcs-Szatmár Bereg megyében
  • 16 gyanúsítottat elfogtak és kihallgattak
  • 5 letartóztatás (előzetes letartóztatás)  
  • Pénzeszközök lefoglalása Európa, Ausztrália és Dél-Amerika 32 országában
  • Lefoglalások többek között: egy csúcskategóriás jármű, nagy mennyiségű elektronikus berendezés, mobiltelefonok és SIM-kártyák, adattároló eszközök, fizetési kártyák, fegyverek és lőszerek, ékszerek, zálogjegy körülbelül 740 euró értékben és ennek megfelelője több mint euró 120 000 készpénz különböző pénznemekben

Körülbelül 5 millió eurót azonosítottak bűncselekményekhez kapcsolódóként 

A nyomozás során kiderült, hogy a bûnhálózat tagjai számos, érdemi gazdasági tevékenységet nem folytató társaságot alapítottak, másokat pedig szalmaszálak segítségével vásároltak meg. A gyanúsítottak ezeknek a cégeknek a nevén nyitottak bankszámlákat, hogy egy pénzmosási rendszeren belüli láncban használják fel őket. A bankszámlákra más országokból származó átutalások érkeztek; ezek az eszközök általában számlacsalásból vagy kriptovalutával kapcsolatos csalásból származnak. Az összegeket ezután más számlákra utalnák át, hogy elrejtsék ezen alapok tulajdonosainak kilétét. 

A becslések szerint 2020 szeptembere óta működik, a bűnözői hálózatot a gyanú szerint millió eurónyi bűncselekményből származó bevétel tisztára mosásával gyanúsítják. Több mint 44 millió euró érkezett be a bűnözői csoporthoz köthető számlákra, további 5 millió euró bűnügyi eredetét pedig már azonosították. 

A nyomozás során 44 személyt tártak fel ezekben a bűncselekményekben, akik közül 10-en a tevékenységet szervezték, míg 34-en szalmabábként tevékenykedtek. Az általában sérülékenyebb társadalmi-gazdasági környezetből érkező szívószálak minimális ellenszolgáltatás fejében adták át személyes adataikat. Egyes esetekben a bûnhálózat tagjaival is együttmûködtek, miközben számlájukra vagyontárgyakat vettek ki és szállítottak el. A rendszerhez csak toborzókon keresztül kapcsolódott szalmabábok elsősorban a pénzmosási folyamatban vettek részt, szemben a Magyarországon kívül elkövetett csalásokkal. 

az Europol támogatása

Az Europol 2020 óta támogatja az ügyet az információcsere megkönnyítésével. Az Europol pénzügyi nyomozócsoportja speciális elemzési támogatást is nyújtott, beleértve a pénzügyi és kriptovaluta elemzést és szakértelmet. Az akciónapon az Europol három szakértőt küldött Magyarországra, hogy az operatív információkat valós időben összevegyék az Europol adatbázisaival, és nyomon követhessék a helyszíni nyomozókat. 

Hirdetés

2020-ban az Europol létrehozta az Európai Pénzügyi és Gazdasági Bűnözés Elleni Központot (EFECC), hogy növelje a gazdasági és pénzügyi nyomozások közötti szinergiákat, és megerősítse képességét, hogy támogassa a bűnüldöző hatóságokat e súlyos bűnügyi fenyegetés elleni hatékony küzdelemben.

Ossza meg ezt a cikket:

Kapcsolódó témák:
Az EU Reporter különféle külső forrásokból származó cikkeket közöl, amelyek sokféle nézőpontot fejeznek ki. Az ezekben a cikkekben foglalt álláspontok nem feltétlenül az EU Reporter álláspontjai.
Hirdetés

Felkapott