További viták az EU #freeports horizontján?

Le Freeport Luxembourg, a Findel repülőtér melletti hulkos raktár, amely különleges státusznak köszönhető lehetővé teszi, hogy a finom boroktól a régi mesterekig terjedő árut, hogy a boltívekben szinte határozatlan ideig maradjon meg nem fizetve, a közelmúltban súlyos ellenőrzés alatt állt.

Miután egy képviselőcsoport képviselője aggodalmát fejezte ki, hogy az eszközt „a pénzmosás és az adókijátszás forrásaként” lehet használni, az Európai Parlament tesz napirendjén kiemelkedik a szabad övezetek megszüntetése az Európai Unióban. Eddig azonban az Európai Bizottság elnöke - és a volt luxemburgi miniszterelnök, akinek az órája alatt Le Freeport volt épült- Jean-Claude Junckernek van válaszolt az európai parlamenti képviselőknek az „adócsökkentés és elbocsátás” különleges adózónákkal szembeni kifogásaival, ahogy Wolf Wolf Klinz megjegyezte.

Juncker nemteljesítése ellenére az európai újságírók és a törvényhozók egy litániát azonosítottak a luxemburgi szabadkereskedelemmel, lehetőség az, hogy Szíriából és Irakból kifosztott régiségek találkozhatnak az ilyen tárolóhelyeken, a Le Freeport többségi részvényese és az úgynevezett „freeport király” rendkívül problematikus profiljába, Yves Bouvier. Bouvier, a luxuscikkek szállítója művészkereskedővé vált beperelte egy korábbi ügyfél több joghatóságban szerte a világon több mint $ 1 milliárdnyi állítólagos művészeti csalás miatt. Őt a svájci hatóságok is vizsgálják, akik úgy vélik, hogy lehet tartozik több, mint CHN 165 millió euró visszaadóban. A Le Freeport egyéb részvényesei is vannak kockás történelem - Jean-Marc Peretti nyilvánvalóan linkek a szervezett bűnözéshez Korsikában, míg Olivier Thomas volt vádlott három Picasso festmény lopásából a híres festőművészből.

A freeport modell problémáinak már kiterjedt katalógusán felül új aggodalomra ad okot. Egy mélyreható vizsgálat rávilágít arra, hogy Philippe Dauvergne, a luxemburgi Le Freeport vezérigazgatója kapcsolatban állhat a Azerbajdzsáni mosoda, egy több milliárd dolláros pénzmosási művelet, amelyben Azerbajdzsán uralkodó elit nagy összegeket bocsátott ki az Egyesült Királyságban bejegyzett shell-társaságokon keresztül.

A csalás hatalmas léptékben

Az 2.2 és az 2012 között az azerbajdzsáni mosodában vált ismertté vált $ 2014 milliárd művelet. intézmények beleértve az azerbajdzsáni kormányt és az állami tulajdonban lévő Azerbajdzsáni Nemzetközi Bankot (IBA) - amely majdnem az összeomlás szélén állt mulasztó az 2017-ben fennálló adóssága miatt - hatalmas mennyiségű pénzt pumpált négy brit vállalatba, amelyeket a brit Virgin-szigeteken a Hilux Services, a Polux Management, a Metastar Invest és az LCM Alliance vezetett.

Hirdetés

Az ezeken a külföldi cégeken keresztül mosott készpénz után azerbajdzsáni elitek luxus életmódjától a tiltott lobbizás európai és Amerikai politikusok. A nagyszabású befolyásoló művelet teljes részletessége még mindig egyértelművé válik. Az év elején német parlamenti képviselő, Karin Strenz volt az első európai politikai döntéshozó, akinek szembe kellett néznie a hazájában a következményekkel az azerbajdzsáni lobbisták és a tanúk nyilvánosságra nem hozott ajándékainak elfogadására. beszámolt Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésén (PACE) az Azerbajdzsán emberi jogi helyzetéről szóló szavazást megelőzően a barna borítékból származó megvesztegetések megdöbbentő meséi kerülnek átadásra.

A csalárd rendszer megszervezésekor a kulcsfontosságú szerint a szervezett bűnözési és korrupciós jelentéstételi projekt (OCCRP) volt az IBA Jahangir Hajiev korábbi vezérigazgatója. Hajiev jelenleg bebörtönzött 15 évre a csalás, az áldozatok és a közpénzek visszaéléséről való elítélés után. A felesége, Zamira elmenekült az Egyesült Királyságba, és csak példátlanul töltötte £ 16 millió Harrods és válik az Egyesült Királyság új korrupcióellenes törvénye alapján egy megmagyarázatlan vagyonrendelés első kedvezményezettje.

Hajiev és Dauvergne közös kollégája: Khagani Bashirov

Hajiev egykori kollégája Khagani Bashirov úgy tűnik, hogy teljes mértékben kihasználta a mosodát is, az Azadliq, az RFE / RL Azerbajdzsán ágának vizsgálata szerint. Egy luxemburgi lakosú azeriai származású francia állampolgár, Bashirov számos olyan vállalatot alapított, amelyek jelentős kölcsönöket kaptak az IBA-tól. Ezeket a kölcsönöket soha nem fizették vissza Bashirov Hajievhez való személyes kapcsolatának köszönhetően, szerint Khadija Ismayilova azerbajdzsáni újságíró. Ehelyett számos vállalat Bashirov ellenőrzött küldött és kapott alapok az azerbajdzsáni mosodát alkotó brit cégek.

A nyilvánosan hozzáférhető cégnyilvántartások szerint Bashirov és Philippe Dauvergne - a Le Freeport hírnevéről - az 13-től az 2008-ig, az 2018-tól legalább évekig együttműködtek. VES Tanácsadás és Concept.com az Egyesült Királyságban Slovalux Beruházás Szlovákiában, a Európai Sport- és Szórakoztató Ügynökség Svájcban. Míg Dauvergne számos céget hagyott el Bashirovdal, a két férfival marad a Kereskedelmi Kamara igazgatóságában Luxemburg-Azerbajdzsán együtt. A belga hatóságok úgy vélik, hogy nagy a valószínűsége annak, hogy Dauvergne-t egyesítették az azerbajdzsáni mosoda egyes szereplőivel.

A bizonyítékok súlyának növelése Luxemburg Szabadkikötő

Dauvergne szoros üzleti kapcsolatai Bashirovdal kérdéseket vetnek fel arról, hogy ő-e a megfelelő személy, hogy megvédje Le Freeport Luxemburgot azon állításokkal szemben, hogy a létesítmény, amelyet már Yves Bouvier alapítója kétséges hírneve tönkretett, lehetne „Fekete lyuk” az adókijátszáshoz és a pénzmosáshoz, amint azt az egyik európai \ t és a „bűncselekmény”.

Valójában Dauvergne az üzleti kapcsolatokkal kapcsolatban csak növeli az ingyenes átláthatóságot érintő átláthatóság hiányát. Ahogy az EP-képviselők is vannak rámutatott arra,nem világos, hogy milyen áruk tárolódnak az európai szabadidősportokban, akik ezek az áruk valódi tulajdonosai, függetlenül attól, hogy az értéktárgyakat jogszerűen megvásárolták-e, milyen gyakran adták el a freeportokban tárolt tárgyakat, és mennyit, és milyen adókat fizettek ki őket. Becslésekkel € 110 milliárd- az EU GDP-jének teljes 1% -át - minden évben az 2014-i blokkban mosott és az XNUMX Lux szivárgás az azerbajdzsáni mosoda számára, amely feltárja, hogy a piszkos pénz bejutott az európai politikai döntéshozatalba, érthető, hogy az olyan európai politikusok, mint a Wolf Klinz német parlamenti képviselő megkötött hogy a jó hírnévvel rendelkező létesítmények fenntartásának kockázata, mint a Luxemburgi Szabadság, jelentősen meghaladja az előnyöket.

Ossza meg ezt a cikket: