Üzleti tevékenység Ukrajnában: Excalibur esettanulmány 

Az Ukrajnát sújtó geopolitikai turbulencia közepette néma küzdelem bontakozik ki – a korrupció, a befolyás és az igazságért folytatott harc története.

Oroszország Ukrajna, az Európai Unió és tagállamai elleni teljes körű inváziója óta 47 milliárd dollárt biztosítottak pénzügyi és költségvetési támogatásban, valamint humanitárius és sürgősségi segítségnyújtásban. Az Egyesült Királyság, mint Ukrajna egyik vezető adományozója, csaknem 12 milliárd fontot különített el. Ezzel a kivételes támogatással Ukrajnának ki kell tartania az igazságszolgáltatás és a korrupcióellenes szektor változásait.

Az európai integráció felé vezető úton megkezdett reformok már hatással voltak Ukrajna pozíciójára a kulcsfontosságú globális indexekben. 2023-ban Ukrajna jelentős lépéseket tett korrupcióellenes erőfeszítéseinek fokozása terén, és a 104 nemzet közül a 180. helyet szerezte meg a globális indexben. Az Európai Unió tagjelölt országai közül Ukrajna mutatta a legfigyelemreméltóbb előrelépést ebben a mutatóban az elmúlt évtizedben.

A reformok az ukrán üzleti szektor helyzetét is érintették, ezt bizonyítja az UBI (Ukrainian Business Index) legfrissebb felmérése is, amely augusztus 2023 38.23-ból 100 volt. Ez a szám enyhén nőtt 2023 júniusához (35.34) és a 2022 szeptemberi lokális mélyponthoz (33.9) képest. Szakértők Az Innovatív Fejlesztési Központ adatai szerint az index emelkedése a vállalkozások azon vágyát tükrözi, hogy tevékenységüket a bizonytalanság fáradtsága miatt, nem pedig a gazdasági javulás miatt fokozzák.

A korrupció elleni küzdelem jelenlegi kedvező pályájának fenntartásához és az erőteljes gazdasági fellendülés elősegítéséhez elengedhetetlen azoknak a kihívásoknak az elemzése és rangsorolása, amelyek akadályozhatják az európai integráció célkitűzéseit. Ezért megvizsgáltuk az ukrajnai Odesa régióban az Excalibur hajótulajdonlási ügyet, amelyet ebben a keretben kulcsfontosságúnak tartunk.

Az ügy az Excalibur hajó.

2015 óta az Excalibur leromlott az Iljicsevszki Hajógyárban. 2015 márciusában a hajót tulajdonosa, egy izraeli magánszemély engedélye nélkül az Iljicsevszki Hajógyár dokkjába szállították karbantartásra. A CC Nordic Group K/S társaság, amely szerződés alapján vállalta a hajó javítását, nem vett részt, és 2015-ben beszüntette működését.

Hamisított dokumentumok felhasználásával az Excalibur tulajdonjogát a Conwealth Development SA-tól (Panama) egy másik panamai cég, a Gellar Equities Corp.-hoz ruházták át. A Conwealth Development SA-nak azonban semmi köze nem volt az Excalibur tulajdonjogához. Mindkét cég végső haszonélvezője egy Maxim Moszkalev nevű orosz állampolgár.

Hirdetés

Azóta a hajótulajdonos jogi és büntetőeljárásokat folytat különböző joghatóságokban, köztük Cipruson és Ukrajnában.

Megfigyelték, hogy Makszim Moszkalev kapcsolatokat épített ki magas rangú oroszországi tisztségviselőkkel, akik jelentős befolyást gyakoroltak az ukrán igazságszolgáltatásra az "orosz világ" (az eredeti Russzkij mir átírása – a szerk.) hívei révén – a társadalom - a putyinizmus politikai, geopolitikai és ideológiai doktrínája. Emiatt, az ukrán tisztviselők korrupciójával együtt, Moszkalev úrnak sikerült kibújnia az elszámoltathatóság alól, és megúszta a büntetést.

Az Excaliburt, mivel hosszan tartó műszaki állapotromlásnak volt kitéve, biztonsági kockázatot jelentett, így alkalmatlanná vált rendeltetésének. Következésképpen a hajó fémhulladékká változott, és továbbra is a hajógyár kikötőhelyein marad.

Maxim Moszkalev úr tettei azonban túlmutattak az Excalibur puszta megszerzésén. Bár hazája, Oroszország területi háborút vív Ukrajnával, Moszkalev arra utasította munkatársait, hogy korrupt befolyást gyakoroljanak az ukrán bírákra. Ennek a befolyásnak a végső célja az volt, hogy 3.5 millió dolláros kártérítést szerezzenek egy izraeli állampolgártól. A kártérítést a Gellar Equities Corp., a Maxim Moszkalev által irányított társaság kérte, és állítólag egy elöregedő bárka üzemeltetéséből eredő elmaradt haszonért.

Az Excalibur-ügyön kívül vannak más esetek is Moszkalev úr korrupciós gyakorlatokban való részvételére. Az egyik ilyen eset a Moszkalev kontra Janisevszkij, ahol Dmitrij Janisevszkij törvényben előírt kérelmet nyújtott be Maxim Moszkalevhez Angliában egy Hongkongban hozott mulasztási ítélettel kapcsolatban 6.4 millió USD értékben. A Cipruson élő orosz állampolgár Moszkalev visszautasította a kérést, arra hivatkozva, hogy fő érdekeltségi központja (COMI) nem Angliában és Walesben található. Az ítélet ellen Hongkongban is fellebbezett, hamisítás gyanúja miatt.

Noha Moszkalev tiltakozott az összeférhetetlenség ellen Angliában és Walesben, a kérést személyesen kézbesítették neki felesége londoni lakásán. Moszkalev a kérelmet külföldi állampolgárságára, a londoni lakásban való tartózkodásának hiányára és az ítélet érvényességének vitatására hivatkozva utasította el. Arra kérte Janisevszkijt, hogy vonja vissza a kérést.

Janisevszkij nem értett egyet Moszkalev érveivel a COI-vel kapcsolatban, és kijelentette, hogy azok nem hitelesek. Janisevszkij bizonyítékokat mutatott be Moszkalev és a londoni lakás között, és cáfolta a hamisításra vonatkozó állításait. Bár Moszkalev javasolta a kérelem és a hongkongi ítélet fellebbezésének határidejének meghosszabbítását, Janisevszkij megtagadta a költségek megtérítését.

Moszkalev azzal érvelt, hogy annak, hogy Janisevszkij elutasította kérelme visszavonását, következményekkel kell járnia, mivel a bíróság megállapította, hogy Moszkalev időben cáfolta a kérést, és Janisevszkij elutasítása ésszerűtlen volt.

A bíróság uralkodott hogy Moszkalevnek kellő indoka volt az adósság visszafizetésére, őt ismerve el az ügyben perdöntő félnek – végül 47,400 XNUMX fontot térített meg neki Janisevszkij. A Moszkalev ügyvédi iroda kijelentette, hogy ennek a döntésnek az az oka, hogy Janisevszkij jogellenesen járt el, amikor nem megfelelő követeléseket (vagy csődeljárási vagy felszámolási kérelmeket) nyújtott be. 

Következtetések. 

Elengedhetetlen annak felismerése, hogy Ukrajna jelenleg két jelentős akadállyal küzd – egy külső és egy belső ellenféllel. Az Info Sapiens legutóbbi szociológiai felmérései szerint az ukrán állampolgárok 88%-a a korrupciót tartja az ország legégetőbb problémáinak. A Moszkalev-ügy élénken illusztrálja ezt a problémát.

Alicia Kearns, az Egyesült Királyság külügyi bizottságának elnöke és konzervatív képviselője is elismerte Ukrajna erőfeszítései a korrupció elleni küzdelemben a The Telegraphnak adott interjúban. Azt mondta: "Amit igazán érdekesnek találtam az ukránokkal kapcsolatban, az az, hogy nem veszik támadásnak, amikor a reform szükségességéről beszélsz velük. A másik ország, miközben háborúzik, azt mondja, hogy mi is reformot fogunk hajtani. igazságszolgáltatási folyamatainkat, ügyelve a nagyobb elszámoltathatóságra, hogy megpróbáljunk többet foglalkozni a korrupcióval. A legtöbb ember azt mondja, hogy nem tudjuk egyszerre mindkettőt megtenni, adj egy pillanatot. Megpróbálták mindkettőt megtenni, de hosszú út áll előttük a társadalom még eljön." 

Érdemes megjegyezni, hogy Ukrajna az elmúlt években valóban jelentős erőfeszítéseket tett a korrupció elleni küzdelemben és igazságszolgáltatási rendszerének reformjában. Ennek érdekében az ország olyan speciális korrupcióellenes testületeket hozott létre, mint az Ukrajna Nemzeti Korrupcióellenes Irodája (NABU), a Szakosított Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) és a Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság. A Transparency International Ukrajna szakértői rámutattak a korrupcióellenes stratégia és az állami korrupcióellenes program (SAP) sikeres végrehajtására, valamint a magas szintű korrupciós ügyekben megnövekedett letartóztatásokra és nyomozásokra, valamint a Prozorro rendszer használatára a legtöbb esetben. beszerzések, mint a korrupciós szint közelmúltbeli csökkenése mögött meghúzódó fő hajtóerők.

Alicia Kearnsnek azonban igaza van – Ukrajnának még hosszú út áll előtte.

Ossza meg ezt a cikket: