Új intézkedéseket hozott az EU pénzmosás elleni küzdelme fokozására és a szervezett bűnözés terjedelmének szűkítésére az Állampolgári Jogi Bizottság hétfőn ...
A spanyol Guardia Civil az Europollal együttműködve felszámolt egy szervezett bűnözői csoportot, amely Európában emberi fogyasztásra alkalmatlan lóhússal kereskedett ....
A spanyol bíróságok pártatlanságának képe megrendült a Las Palmas-i High Court (Spanyolország, Kanári-szigetek) körüli botrány miatt. Októberben...
Az Egyesült Királyság Lordok Háza második olvasatában jóváhagyta a Magnitsky vagyon befagyasztására vonatkozó jogszabályt, amely lehetővé teszi a brit kormány számára, hogy befagyassza az emberi jogokat megsértők vagyonát. A számla soronként szerepel ...
A képviselők kedden (február 28-án) megállapodtak az EU pénzmosás elleni irányelvével kapcsolatos álláspontjukról. A Parlamentnek mint egésznek most meg kell adnia a lépést márciusban ...
Ma (február 21-én) az Egyesült Királyság alsóháza egyhangúlag elfogadta a brit Magnitsky szankciókról szóló jogszabályokat. A Magnitsky szankciókról szóló jogszabályt az Egyesült Királyság bűnügyi pénzügyeinek részeként szavazták meg ...
Az Európai Parlament pénzmosás, adókikerülés és adókikerülés (PANA) vizsgálóbizottságának tagjai ma Máltán vannak a négy ...