Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy Luxemburgot az EU Bíróságához fordítja a 4. pénzmosás elleni irányelv (2015/849 irányelv) csak egy részének átültetése miatt ...
Az Európai Bizottság véleményt fogadott el, amely előírja a pénzmosás elleni máltai felügyelet (pénzügyi hírszerzési elemző egység) számára, hogy továbbra is tegyen további intézkedéseket a ...
Az Europol által támogatott művelet során a bolgár hatóságok az amerikai titkosszolgálat közreműködésével 11 millió eurót és 1.7 millió dollárt hamisítottak le ...
A képviselők új szabályokat fogadtak el a bűnügyi eszközök befagyasztásának és elkobzásának felgyorsítása érdekében az EU-ban. Az új szabályok, amelyekről a Parlament ...
Az EU megkönnyíti a bűncselekményből származó jövedelem elkobzását © AP Images / European Union-EP A bűncselekményből származó jövedelem befagyasztása és elkobzása az egyik legjobb módszer a harcra ...
Számos holland bank nem figyeli eléggé az ügyfeleket és azok tranzakcióit, lehetővé téve az ügyfelek számára, hogy pénzmosásra és más bűncselekményekre felhasználják a számlákat. A holland központi bank ...
A Danske Bank észtországi fióktelepe nyomozásának eredményeinek nyilvánosságra hozatala után az S&D európai parlamenti képviselők több uniós szintű fellépésre szólítottak fel a ...