Ma (február 21-én) az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának a Pénzügyi Bűnözés Elleni Hálózatának (FinCEN) igazgatója meglátogatta az Europol központját, és megbeszélést folytatott ...
Az Európai Bankhatóság (EBH) hivatalos vizsgálatot indított az észt pénzügyi szolgáltatási hatóság (Finantsinspektsioon) és az uniós jog esetleges ...
Ma (február 18-án) a Bizottság elfogadta 23 harmadik ország új listáját, amelynek stratégiai hiányosságai vannak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni keretek között. A...
Az Európai Bizottság nyomon követi Juncker elnök úrnak az Unió állapotáról szóló javaslatának egyik lépését a pénzmosás elleni felügyelet megerősítése érdekében ...
Elindul az Európai Parlament Baloldali Képviselőcsoportjának (GUE / NGL) által megrendelt tanulmányok sorozatának legújabbja, amely az EU adózását vizsgálja.
Az Europollal, az Eurojusttal és az Európai Bankszövetséggel (EBF) együttműködve a több mint 20 állam rendőri erői 168 embert tartóztattak le (eddig) ...
Az EU egész területén hatályba léptek a pénzmosás elleni büntetőjogi intézkedések. Az új szabályok biztosítják, hogy a veszélyes bűnözők és ...