Az 5. pénzmosás elleni irányelv az EU Hivatalos Lapjában való kihirdetését követően lépett hatályba. A Bizottság által 2016 júliusában javasolt új ...
A Parlament és a Tanács tárgyalóinak informális megállapodása született az EU pénzmosás elleni küzdelmének fokozására irányuló új intézkedésekről. Jelenleg az EU-országok közötti különbségek ...
A postaládákkal foglalkozó vállalatok valódi tulajdonosainak megvilágítása érdekében a jövőben bármely állampolgár hozzáférhet a cégek tényleges tulajdonosaira vonatkozó adatokhoz ...
Judith Sargentini és Krišjānis Kariņš EP-képviselők Az átláthatóság növelése és a legújabb technológiai fejleményekre való reagálás érdekében a képviselők április 19-én szavaznak az EU ...
Az Europol által koordinált Tulipan Blanca művelet, amelyet a spanyol Guardia Civil hajt végre a finn hatóságok és az USA belbiztonsági nyomozásának támogatásával ...
A Szervezett Bűnözés és Korrupció Jelentési Projekt (OCCRP) neves nyomozati jelentést tevő szervezet hétfőn (március 5-én) közzétett vizsgálatsorozata megmutatja, hogy a ...
A heves ellenállás ellenére Tunézia felkerült azon harmadik országok európai feketelistájára, amelyekről úgy gondolják, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása „nagy kockázatnak vannak kitéve ...”