Parlament állítani, hogy utasítsák Bizottság #TaxHaven feketelista

Sven Giegold, a Zöldek / az EFA képviselőcsoportjának pénzügyi és gazdaságpolitikai szóvivője azt mondta: "A Bizottság feketelistája azokról az országokról nevetséges. A lista egyetlen egyetlen fontos offshore pénzügyi központot sem tartalmaz. Guyana cseréje Etiópiával válaszként az Európai Parlament kritikájára a Bizottság valamiféle rossz poénjának tűnik, amely nyilvánvalóan nem tesz erőfeszítéseket a Parlament aggodalmainak komolyan vétele érdekében.

"Az EU-nak valódi pénzmosó országok feketelistájára van szüksége. A pénzmosással és az adókijátszással kapcsolatos közelmúltbeli kiszivárogtatásokkal szemben elfogadhatatlan, hogy Panama és más fontos adóparadicsomok továbbra sem szerepelnek a Bizottság feketelistáján.

"A Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) korlátozott ajánlásainak betartása helyett a Bizottságnak el kell végeznie saját értékelését, és sürgősen több személyzetet kell elosztania a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem érdekében. Az EU Bizottság nem képes ellátni fontos feladatait a pénzügyi bűncselekmények elleni küzdelemben mindössze hat ember dolgozik az Igazságügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság pincéjében. A személyzetet és az erőforrásokat rövid távon legalább 20 alkalmazottra kell növelni. "

A Bizottság meghatározza a magas kockázatú harmadik országokat, amelyekre ezután fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedések vonatkoznak. A legfrissebb, 2016. júliusi feketelista tizenegy országot tartalmaz. 2017 januárjában az Európai Parlament elutasította a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusát Guyana állam eltávolítására. A Bizottság most azt javasolja, hogy egyszerűen kövesse a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF), a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni nemzetközi fórum ajánlásait, és Guyanát cserélje le Etiópiára. Az ECON és a LIBE elutasította ezt a „másolat beillesztést”, mivel az elégtelen.

Az Európai Bizottság 2016. júliusi feketelistája a magas kockázatú pénzmosó országok számára a következő 11 országot tartalmazta: Afganisztán, Bosznia, Guyana, Irak, Laosz, Szíria, Uganda, Vanuatu, Jemen, Észak-Korea és Irán. A Bizottság legújabb felhatalmazáson alapuló jogi aktusának célja Guyana törlése a feketelistáról és Etiópiával való helyettesítése. A lista nem tartalmazza az egyik legfontosabb offshore pénzügyi központot.

Háttér

A 19 január 2017, az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalása az elutasítás a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktus 24 november 2016.

Hirdetés

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus az Európai Bizottság a 24 2017 március módosításáról jegyzékben nem kooperatív pénzmosás harmadik országokban.

Levele igazságügyi biztosa Vera Jourova a székek az ECON, LIBE és PANA bizottságok.

Felbontás az ECON-LIBE bizottság elutasította a felhatalmazáson alapuló jogi aktus a Bizottság 24 március 2017.

Benyújtott módosítások a felbontás az ECON-LIBE bizottság elutasította a felhatalmazáson alapuló jogi aktus a Bizottság 24 március 2017.

Szempontok feketelistára országok szerint a negyedik pénzmosás elleni irányelv (cikk 9 bekezdés 2 irányelv (EU) 2015 / 849):

Harmadik ország politikája - 9. cikk

(1) Meg kell határozni azokat a harmadik országbeli joghatóságokat, amelyek stratégiai hiányosságokkal rendelkeznek az AML / CFT nemzeti rendszerükben, amelyek jelentős veszélyt jelentenek az Unió pénzügyi rendszerére ("magas kockázatú harmadik országok") a belső piac megfelelő működésének védelme érdekében. piac.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 64. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a magas kockázatú harmadik országok azonosítása érdekében, figyelembe véve a stratégiai hiányosságokat, különösen a következők tekintetében:

(A) A jogi és intézményi AML / CFT keretében a harmadik ország, különösen:

(I) bűncselekménnyé a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása;
(Ii) kapcsolatos intézkedéseket az ügyfél-átvilágítást;
(Iii) kapcsolatos követelmények nyilvántartás, és;
(Iv) a követelmények gyanús ügyletek bejelentésére.

b) a harmadik ország illetékes hatóságainak hatásköre és eljárásai a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem céljából; és

(C) a hatékonyságát az AML / CFT rendszer kezelése a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása kockázatának a harmadik ország.

(3) A (2) bekezdésben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat el kell fogadni egy hónapon belül azonosítása után a stratégiai említett hiányosságok abban a bekezdésben.

(4) A Bizottság a (2) bekezdésben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elkészítésekor adott esetben figyelembe veszi a pénzmosás megelőzése és a terrorizmus elleni küzdelem terén illetékes nemzetközi szervezetek és szabványosítók által készített releváns értékeléseket, értékeléseket vagy jelentéseket. finanszírozás, az egyes harmadik országok jelentette kockázatokkal összefüggésben.

Ossza meg ezt a cikket: