A képviselők javaslatot tesznek arra, hogyan csökkenthetik a pénzforgalmat a terroristák számára

A terrorizmus elleni küzdelem kulcsfontosságú módja az, hogy megszüntesse az illegális árukereskedelem, lőfegyverek, olaj, kábítószerek, cigaretta és kulturális tárgyak, valamint a rabszolgaság és a gyermekek kizsákmányolásának forrásait.

Rámutatnak, hogy a terrorista csoportok finanszírozását nem csak Európán kívül, hanem belül is biztosítják, például nemzetközi nonprofit szervezetek, jótékonysági szervezetek, alapítványok és hálózatok, amelyek a visszaélésszerű gyakorlatok fedezésére szolgálnak.

Az európai parlamenti képviselők arra ösztönzik az EU Tanácsát, a Bizottság és a Külügyi Szolgálat

• Fokozza a proaktív információcserét és a pénzügyi intézmények, a bűnüldöző szervek, a hírszerző ügynökségek és az igazságügyi szervek közötti koordinációt egy terrorizmusellenes pénzügyi hírszerzési platform révén, amelyet az EUROPOL működtethet, és tartalmaznia kell egy gyanús tranzakciók adatbázisát;
• készítsen jegyzéket az átlátszatlan rezsimek alatt működő egyénekről és szervezetekről, valamint a gyanús tranzakciók magas arányairól, és fokozza a tiltott kereskedelemben, csempészetben, hamisításban és csalásokkal foglalkozó gyanús szervezeteket;
• arra kötelezik a bankokat, hogy ellenőrizzék az előre fizetett betéti kártyákat, annak biztosítására, hogy azokat csak banki átutalások és személyazonosításra alkalmas számlákon keresztül lehet újratölteni;
• figyelemmel kíséri az istentiszteleteket és az oktatást, a központokat, a jótékonysági szervezeteket és a kulturális egyesületeket, ha alapos gyanú merül fel a terrorista csoportokkal való kapcsolatukra;
• javítani kell a pénz átutalásának hagyományos módjait (pl. hawala vagy kínai fei ch'ien), és kötelezővé kell tenni minden jelentős tranzakció kijelentését;
• felmérik, hogy a virtuális és crypto valuták, a blokk lánc és a FinTech technológiák segítenek-e finanszírozni a terrorizmus finanszírozását, és ezeket az EU-szabályoknak kell szabályozniuk.

A Parlament előadója Javier Nart (ALDE, ES) azt mondta: „Új„ mikrofinanszírozási ”megközelítést fogadtunk el, amelynek célja a dzsihádi terrorista csoportok számára történő pénzátutalások megszakítása. A hírszerző szolgálatok közös információs platformja és koordinációs központja, az anonim betéti kártyák ellenőrzése, a hawala és hasonló gyakorlatok nyilvántartása, valamint a kulturális és istentiszteleti központok által kapott pénzeszközök ellenőrzése csak néhány javaslat ezen javaslatban. "

A következő lépések

A külügyi bizottság ajánlása a dzsihadisták bevételi forrásairól 55 szavazattal, egy szavazattal, öt tartózkodás mellett elfogadta. A teljes ház várhatóan a következő hét brüsszeli plenáris ülésén fog szavazni a végleges szövegről.