Az EU csalásellenes hivatala lebuktatja a maffia visszaélését az uniós mezőgazdasági alapokkal

A hét elején a Carabinieri Különleges Egységek sikeres akciót hajtottak végre a dél-olaszországi Puglia régióban a maffiához kapcsolódó bűnözői csoport ellen. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) azzal támogatta a mellszobrot, hogy egy több mint 16 millió euró értékű komplex transznacionális csalási és pénzmosási rendszert tárt fel az EU és a nemzeti alapok ellen.

A művelet eredményeként 48 embert tartóztattak le, kódnevükkel Grande Carro, Olaszul a Nagy Göncöl. A letartóztatottak vádjai között szerepelt a maffia típusú bűnszervezet bűncselekménye, a pénzmosás, a zsarolás, a megfélemlítés, az emberrablás, a lőfegyverek és robbanóanyagok illegális őrizetbe vétele, valamint a csalások, amelyek a Big Dippert a szervezett bűnözés elleni hatalmas műveletté tették.

Esetük részeként az olasz hatóságok felfedezték, hogy a bűnözői csoport - Società Foggiana néven - kifinomult csalási rendszerbe lépett az uniós források kárára. Az OLAF vizsgálatot indított és bebizonyította, hogy a csoport mintegy 9.5 millió euró értékben csalást követett el vidékfejlesztésre szánt uniós mezögazdasági alapok ellen.

Az OLAF által feltárt rendszer hét különböző uniós tagállamra terjedt ki (Olaszország, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Németország, Írország, Portugália és Románia), és Olaszországon kívül fiktív vállalatokat vontak be a csalás nyomainak felszámolására és a pénzmosás megkönnyítésére.

A bűnözői csoport uniós források támogatásával gépeket vásárolt felemelt áron. A gépet újnak nyilvánították, de valójában használtan használták, vagy a hivatalosan bejelentettnél jóval alacsonyabb áron vásárolták. Az eladási és a vételi társaságok egyaránt kapcsolatban álltak a csalókkal; Az élelmiszertermékek fiktív értékesítése az illegális nyereséget visszaszorította az emberek zsebébe, akik kezdeményezték a rendszert, és gyakorlatilag lezárták a kört ezen a rendkívül kifinomult csalás ellen.

A több mint 17 millió euró értékű készpénzmozgások bankszámlakivonatok elemzéséhez való hozzáférés lehetővé tette az OLAF számára, hogy rekonstruálja az Olaszországon kívül végrehajtott pénzátutalásokat, amelyek fontosnak bizonyultak a pénzmosási rendszer megerősítésében. A gép helyszíni ellenőrzését is elvégezték.

Az OLAF generális igazgatója, Ville Itälä elmondta: „Az OLAF szerepe döntő jelentőségű volt ennek a kifinomult multinacionális bűnügyi rendszernek a kibontásában. Nemzetközi felügyeletével és szakértelmével az OLAF valódi támogatást nyújthat a kapcsolatok rekonstrukciójában és a határokon átnyúló nyomok követésében. Örülök, hogy az olasz hatóságokkal folytatott kiváló együttműködés egy veszélyes bűnözői csoport elleni sikeres művelethez vezetett. Sajnos a szervezett bűnözés gyakran megtalálható a csalások és a pénzmosás mögött. A csalás elleni küzdelemnek olyan következményei vannak, amelyek jóval meghaladják a pénzügyi szempontokat. ”

Hirdetés

Az EU Bűnügyi Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége Az Eurojust a különböző nemzeti igazságügyi hatóságok közötti koordináció biztosításával is támogatta a műveletet. A műveletet a Carabinieri ROS (különleges műveleti csoport) és a NAC (csalásellenes sejt) végezte.

Az Eurojust alelnöke és Filippo Spiezia olasz nemzeti tag elmondta: „A vizsgálat ebben az ügyben megerősíti a szervezett bűnözés által az uniós forrásokkal való visszaélés veszélyének súlyosságát. Ez azt mutatja, hogy minden uniós intézménynek együtt kell működnie az ilyen típusú bűncselekmények leküzdésében, és készek vagyunk támogatni az OLAF-ot és az Európai Ügyészséget most és a jövőben is. ”

Az OLAF küldetése, megbízatása és hatásköre

Az OLAF küldetése az uniós pénzeszközökkel való csalás felderítése, kivizsgálása és leállítása.

Az OLAF feladatát az alábbiakkal látja el:

• Független vizsgálatok elvégzése a csalásokkal és a korrupcióval kapcsolatban, az uniós pénzeszközök bevonásával annak biztosítása érdekében, hogy az EU adófizetőinek összes pénzét olyan projektek érik el, amelyek munkahelyeket és növekedést teremtenek Európában;
• hozzájárulás a polgárok uniós intézmények iránti bizalmának megerősítéséhez az uniós alkalmazottak és az uniós intézmények tagjai által elkövetett súlyos kötelességszegések kivizsgálásával;
• szilárd uniós csalásellenes politika kialakítása.

Független vizsgálati funkciójában az OLAF kivizsgálhatja a csalással, a korrupcióval és az EU pénzügyi érdekeit sértő egyéb bűncselekményekkel kapcsolatos ügyeket, amelyek a következőkre terjednek ki:

• Az összes uniós kiadás: a fő kiadási kategóriák a strukturális alapok, az agrárpolitika és a vidék.
• fejlesztési alapok, közvetlen kiadások és külső segélyek;
• az EU bevételeinek néhány területe, elsősorban a vámok;
• az uniós alkalmazottak és az uniós intézmények tagjainak súlyos visszaélés gyanúja.

Ossza meg ezt a cikket: