A vállalatok végső tulajdonosait be kellene jegyezni az EU-országok központi nyilvántartásaiba, amelyekhez jogos érdekekkel rendelkező emberek férhetnek hozzá, például nyomozati ...
Nikki Sinclaire volt EP-képviselőt pénzmosással és hivatali kötelességszegéssel vádolták. Sinclaire (45), aki a West Midlandst képviselte az UKIP-ben, majd ...
Leo Cendrowicz, Batumi, Georgia A grúziai európai ambíciókat nem befolyásolta az ukrajnai válság - mondta Irakli Garibashvili grúz miniszterelnök (a képen), ...
Mario Draghi, az Európai Központi Bank elnöke ezen a héten jelenik meg a gazdasági ügyek bizottsága előtt, míg a külügyi bizottság ...
A társaságok és vagyonkezelők végső tulajdonosait be kellene jegyezni az uniós országok nyilvános nyilvántartásaiba, a pénzmosás elleni szabályok frissített tervezete alapján, amelyet ...
Az ENSZ szerint a pénzmosás a világ GDP-jének 2.7% -át (1.6 billió dollár) tette ki 2009-ben. Az új technológiák még könnyebbé tették a bűnözőket ...
A pénzmosás elleni küzdelem és a pénzpiaci alapok átláthatóságának növelése érdekében a héten az Európai Parlament bizottságai szavaznak. Az EP-képviselők is ...