A Tanács ma (december 5-én) következtetéseket fogadott el a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem stratégiai prioritásairól. A következtetések közvetlenek ...
A Scotland Yard nyomozói vizsgálatot folytatnak egy londoni orosz oligarcha ellen a pénzmosással kapcsolatos állítólagos kapcsolatok miatt. A tisztviselőket részletes ...
A képviselők a múlt héten aggodalmuknak adtak hangot amiatt, hogy a tagállamok felszámolták a Bizottság azon tervét, hogy új országokat helyezzen el az EU pénzmosási feketelistájára. Az állásfoglalást ...
Az Európai Bizottság véleményt fogadott el, amely előírja a pénzmosás elleni máltai felügyelet (pénzügyi hírszerzési elemző egység) számára, hogy továbbra is tegyen további intézkedéseket a ...
Azon harmadik országok listája, amelyekről a Bizottság megítélése szerint stratégiai hiányosságok vannak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának ellensúlyozása terén: Afganisztán, Bosznia ...
A Transparency International EU új jelentése szerint a jelenlegi uniós pénzmosás elleni rendszer nem akadályozza meg a korrupt pénzek áramlását az európai pénzügyi központokban.
Az Európai Parlament pénzmosás, adókikerülés és adókikerülés (PANA) vizsgálóbizottságának tagjai ma Máltán vannak a négy ...