Bűncselekmény
A kriminalisztikus könyvelők Vladimir Gusinsky orosz média mogult vizsgálják
A kriminalisztikus könyvelők és ügyvédek egy szégyenteljes orosz sajtó báró pénzügyeit vizsgálják, hogy meggyőződjön arról, hogy esküt tett-e a bíróságon. Szakértői csapat szitál át Vladimir Gusinsky médiavállalatának utolsó napjait, még mielőtt kijelentette, hogy mellszoborról szól.
Széles körűen dolgoznak a Kajmán-szigeteken, és pontosan felteszik, hogy Gusinsky úr miért bukta el az új média terjesztő társaságát (NMDC) és mikor adták el.
A dátum döntő jelentőségű a múlt októberi londoni High Court tárgyaláson.
Eskü alatt Gusinsky úr azt mondta, hogy ő az NMDC tulajdonosa, és ezért külön ügyben elfogadhatja az 5.2 millió dolláros elszámolást.
Megígérte a bíróságnak, hogy 4.75 millió dolláros elszámolási pénzt fog felhasználni az adósság megfizetésére a luxembourgi East-West Bank United felé.
A 17 októberi meghallgatásonth, 2018 James Ramsden QC megkérdezte Gusinsky urat, hogy ő rendelkezik-e az NMDC-vel.
Gusinsky úr elmondta, hogy megteszi - rámutatva, hogy a vállalat 90% -a az ő, a fennmaradó 10% pedig a családi érdekekkel rendelkezik.
A High Court papírai pedig azt mutatják: „Az New Media a Kajmán-szigeteken bejegyzett társaság.
"Ez közvetett körülmények között és minden lényeges idõszakban Vladimir Gusinsky úr 85% -ának tulajdonában volt."
A pénz a kelet-nyugati egyezmény részét képezte, amelyet a londoni Nemzetközi Választottbíróságon (LCIA) kötöttek.
A Legfelsõbb Bíróság Gusinsky úrnak elnyerte az 5.2 millió dollárt, egy korábbi üzleti partner, Konstantin Kagalovsky úr elszámolásaként.
Kagalovsky és Gusinsky úr részt vett a londoni 2018 októberi akcióban.
A tisztelt Marcus Smith igazságügyi igazgató előtt voltak.
Gusinsky úr azt állította, hogy korábbi társa, Kagalovsky úr „hígította” [Gusinsky] érdeklődését az ukrán TVi televízióval szemben, alábecsülve annak értékét.
Kagalovsky úr a Legfelsõbb Bírósághoz intézett nyilatkozatában elmagyarázta, miért kívánja részvénytársasággá válni Gusinsky úrral.
A szöveg így szól: „Mindig szélesebb körű érdeklődésem és motivációm volt a TVi mint Ukrajna független műsorszolgáltató megőrzése érdekében.
„Úgy gondolom, hogy a cél elérésének legjobb módja az volt, hogy a TVi-t kizárólagos irányításom alá vettem, mert nem gondoltam, hogy Gusinsky úr osztja az érdeklődésem.
Kagalovsky elmondta, hogy feltétlenül szükséges, hogy a TVi független maradjon a következő választásokon.
Azt mondta, Gusinsky úr azt mondta neki, hogy a csatornának követnie kell a Gazprom álláspontját - Oroszország befolyása.
Kagalovsky úr azt mondta, hogy ez nem lehetséges, és hozzáteszi, hogy ez a partnerkapcsolat „utolsó szalma”.
Marcus Smith igazságügyi igazgató elfogadta, hogy az ukrán törvények szerint Kagalovsky úgy véli, hogy törvényes a TVi irányítása.
Annak ellenére, hogy „amennyire csak tudok súlyt adni”, nem tudta elfogadni, hogy Kagalovsky úr kizárólag ebből az okból tette a TVit Gusinsky úr NMDC-jének elérhetetlenségére.
Kagalovsky urat kötelezte az NMDC 4,571,059.54 dollár megfizetésére.
A pénzt azonban „visszatartották”, míg a korábbi partner fellebbezést nyújtott be a határozathoz.
Amikor a fellebbviteli bíróság úgy döntött, Kagalovskynak nem volt joga fellebbezni, a pénzt átutalták a Kajmán-szigeteken az NMDC-hez.
Annak ellenére, hogy elmondták a Legfelsõbb Bíróságnak, hogy Kelet-Nyugatra elõirányozták, négy egyenlõ összegben fizettek egy NMDC „kreatív tehetségcsoportnak”, aki azt mondta, hogy pénzt tartoznak.
Eddig a pénz és a négy ember nyomon követésére tett minden erőfeszítés eredménytelennek bizonyult.
Néhány nappal később Gusinsky bejelentette, hogy az NMDC csődbe került, és fizetésképtelenségi kérelmet nyújtott be.
A Kajmán-szigeteken nyilvántartott papírmunka azonban később azt mutatta, hogy az NMDC-t már nem Gusinsky birtokolja, hanem két másik orosz.
Úgy tűnik, hogy mivel Gusinsky esküdött a Legfelsőbb Bíróságon, hogy az NMDC tulajdonában van, ez valószínűleg nem igaz.
Az ügylet pontos időpontját a Kelet-Nyugat és Kagalovsky úr számára dolgozó nyomozók intenzíven ellenőrzik.
Ramsden QC úr, aki Kagalovsky urat képviselte a Legfelsõbb Bíróság tárgyalásán, elmondta: „Gusinsky úrnak teljes választ kaphat a cég eladásának ideje.
„Amikor a Legfelsőbb Bíróságon válaszolt a kérdésemre, valószínűleg nem tudott arról, hogy ki az NMDC tulajdonosa.
„Mindazonáltal tesztelni kell valamit.
„Természetesen Kagalovsky úr és a East-West Bank United erõteljesen folytatja ezt az ügyet.” Egy bonyolult pénzügyi tárgyalás során a bírósági iratok azt mutatják, hogy a Gusinsky összes médiavállalata a Swiss New Century (SNC) tulajdonában van.
Az SNC viszont végül a Gusinsky New Media Distribution Company (NMDC) tulajdonában van.
A kelet-nyugat az SNC 75 millió dollárt kölcsönzött - ebből 35 millió dollárt költött el.
Később az SNC 26 millió dollárt adott vissza - a kamatokkal együtt több mint 9 millió dollár maradt fenn.
Az eredeti megállapodás szerint a kölcsönt azonnal meg kell fizetni, és Gusinsky nem teljesítette ezt a kifizetést.
A East-West 15 januárban keresetet nyújtott be a londoni Nemzetközi Választottbírósághozth, 2018.
Az orosz ügyvédek viszont ellen keresetet nyújtottak be Kelet-Nyugat „alázatosságának” vádjával.
A viszontkereset később visszavonták.
Kelet-Nyugat szerint Gusinskyt csőd veszély fenyegeti, mivel nem volt elegendő pénzeszköze az egyszeri kifizetéshez.
A bank ügyvédei szerint a fizetés már egy évvel elhalasztották az „aluljáró üzlet” követeléseit követően. És attól tartott, hogy a fizetés miatt mindent el fog hagyni.
Gusinsky ügyvédei kérték a választottbíróságtól, hogy engedélyezzen két adósságfizetést - március 31st és október 31st, 2019.
A bíróság kompromisszumos megállapodást kötött „az alperes csődének megakadályozása és a felperesnek történő fizetések késedelmének minimalizálása érdekében”.
Gusinsky megígérte, hogy heteken belül 4.75 millió dollárt fizet a kelet-nyugat felé. Azt mondta, hogy a pénz már az Egyesült Királyság bankszámláján volt.
Ezt Kelet-Nyugatra különítették el, miután Kagalovsky úr, az ITVI ukrán médiaprojekt korábbi partnerének ellen sikeres keresetet nyújtott be.
Kagalovsky a pénzt letéti számlára utalt Gusinsky ügyvédjének, aki aztán továbbadta az NMDC-nek a Kajmán-szigeteken.
Egy hónapon belül Gusinsky azonban benyújtotta az NMDC csődjét, állítva, hogy 5.75 millió dollár tartozások vannak a kreatív csapatnak.
A bírósági eskü alatt ígért pénz a Kelet-Nyugati Bank részére történő kifizetés részeként - a bank féltől függően - elment.
Most állításuk szerint Gusinsky megtévesztette a londoni bíróságot.
A bírósági iratok Gusinsky eskü alatt tett vallomásait rögzítik 17 októberbenth, 2019, ahol azt állítja, hogy ő az NMDC fő kedvezményezettje, és garantálja a pénzeszközök kelet-nyugat felé történő visszatérítését.
Azonban az NMDC nyilvántartása a vallomások napján azt mutatja, hogy ez helytelen lehet.
James Ramsden QC megkérdezte Gusinsky bíróságát az 17 októberbenth aki az NMDC tulajdonosa volt - és az oligarchus megerősítette, hogy megtette.
A nyilvántartás azonban október 23 keltezésűrd, azt mutatja, hogy a kedvezményezett tulajdonosok Klyamko Anton Andreevich (85%) és Chernomyrdina Svetlana Nikolaevna (15%).
És a Klyamko és Chernomyrdina részvényeinek vásárlására irányuló kifizetések október 22-én kerültek kifizetésrend.
De a nyilvántartás még mindig megjelenik október 31-onst hogy a pár továbbra is a kedvezményezett tulajdonosok.
Ossza meg ezt a cikket:
-
Moldova4 napja
Az Egyesült Államok egykori igazságügyi minisztériuma és FBI-tisztviselői árnyalják az Ilan Shor elleni ügyet
-
Világ4 napja
Dénonciation de l'ex-emir du mouvement des moujahidines du Maroc des allégations formulées par Luk Vervae
-
Ukrajna4 napja
Az EU külügyminiszterei és védelmi miniszterei ígéretet tesznek arra, hogy többet tesznek Ukrajna felfegyverzéséért
-
Ukrajna5 napja
Fegyverek Ukrajnának: az amerikai politikusoknak, a brit bürokratáknak és az uniós minisztereknek véget kell vetniük a késéseknek